Detienen a una mujer por estafar 68.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
La arrestada también había sido estafada por el mismo motivo anteriormente
PalmaLa Policía ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa de falsas inversiones en criptomonedas por importe de 68.000 euros en Palma. La detención ha ocurrido a raíz de dos denuncias por parte de dos víctimas: una de 18.000 euros y otra de 50.000 euros.
La Policía Nacional ha informado que el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica tuvo conocimiento en diciembre del año pasado de un delito de estafa, en el que se identificaron una serie de pagos en criptomonedas a una mujer. Los pagos estaban relacionados con una presunta estafa de falsa inversión en criptomonedas, de la que era beneficiaria en una de las cuentas que había abierto a su nombre.
Posteriormente, el pasado mes de junio se recibió una segunda denuncia en la que la víctima manifestaba que unos supuestos brokers con los que llevó a cabo sus inversiones la pusieron en contacto con una persona de la isla que podría ayudarle a iniciar el proceso de inversión en criptoactivos.
La investigación se centró, en primer lugar, en el origen de los fondos estafados en torno a criptomonedas. Las organizaciones criminales especializadas en este tipo de delitos mueven los fondos entre múltiples cuentas para dificultar su seguimiento. De esta forma, interponen muchas capas entre el origen de los fondos y su destino final.
Tras tener noticia de la segunda denuncia, la víctima proporcionó el contacto de la persona que la organización criminal le facilitó con el objetivo de ayudarla a dar los primeros pasos y poder transferir así los fondos a los estafadores. La participación de la mujer era necesaria para que se llevara a cabo la estafa. Es a través de este contacto que se relacionan ambas denuncias y se procede a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de estafa, por lo que se trasladó la información a la Autoridad Judicial.
La Policía ha indicado que durante la investigación se constató que la detenida había sido también víctima en un primer momento, después de haber sido estafada con una falsa inversión. Tras la estafa, la organización criminal se puso en contacto con ella ofreciéndole la oportunidad que captara más inversores, supuestamente para obtener un beneficio económico por cada uno que consiguiera. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
