Detenido en Palma por una estafa de 1,2 millones con una red de una cuarentena de empresas pantalla

PalmaLa Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de organizar una estafa de al menos 1,2 millones de euros mediante una compleja red de empresas pantalla y cuentas bancarias. La investigación apunta a un entramado de una cuarentena de sociedades instrumentales utilizadas para ejecutar cobros fraudulentos a través de facturas.

El caso empezó a destaparse después de que el responsable de una entidad bancaria detectara descuadres económicos importantes en la ejecución de cobros de recibos domiciliados. Según la Policía, en pocos meses varios clientes habían abierto cuentas bancarias con servicios de gestión de recibos y facturación asociados.

A partir de ahí, el mecanismo se repetía: poco después de abrir las cuentas llegaban facturas y recibos por cobrar. El banco ordenaba su cobro y abonaba los importes correspondientes, pero a continuación el dinero era transferido a otras cuentas. Cuando posteriormente se detectaba que las facturas eran fraudulentas y se pedía la devolución de los importes, las cuentas ya estaban a cero y resultaba imposible recuperar el dinero.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que las cuentas y las empresas figuraban a nombre de ciudadanos de Bulgaria y Rumanía. Según los investigadores, estas personas eran utilizadas para crear sociedades y abrir cuentas bancarias que después servían para canalizar las operaciones fraudulentas.

La Policía ha identificado una estructura societaria formada por más de cuarenta empresas instrumentales que, según las primeras estimaciones, habrían provocado un perjuicio económico superior al millón de euros.

El principal investigado ha sido detenido como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones por localizar a otros posibles implicados en el entramado.