Lingotes de oro y 12 relojes de lujo en la casa de Mallorca del holandés investigado en Plus Ultra

PalmaEl holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, guardaba 2 lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Mallorca, registrado en octubre de 2024. Según consta en el sumario de esta causa, Verhoeven, sobre el que pesa actualmente una orden internacional de detención a efectos de extradición, reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor.

En concreto, hay una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metall i Stones Trading por el importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

Según la información facilitada por las autoridades suizas, la actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestadora de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En el acta del registro del domicilio, en una finca en Santa Maria de Camí, los agentes encontraron los 2 lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50, además de 12 relojes de las marcas Patek Philippe, Baume Mercier, Longines, Montblanc, Omega (modelos Speddmaster).

Joyas con forma de felino

Entre las joyas encontradas destacan un collar rosado, un anillo y un par de pendientes, todos ellos con forma de felino, además de un colgante de color dorado del cual cuelga también un objeto con forma felina.

Además encontraron una pulsera dorada con piedras de color verde, un conjunto de 9 anillos, 6 pares de pendientes de diversos colores y un pendiente con una piedra de color morado, además de un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera con piedras incrustadas de color dorado y plateado, un colgante plateado con una piedra azul marino y una cadena fina de color dorado, según refleja el acta.

Por otra parte, los agentes también confiscaron tres ordenadores, cuatro discos duros y tres memorias USB, además de un documento de Kaimana Capital de fecha 21 de julio de 2024 y de 43.560 euros de honorarios.