Los detenidos por la venta de chalés de lujo en Mallorca vinculados a un empresario ruso actuaban como testaferros
La investigación se inició cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un fabricante de armas ruso sancionado por la Unión Europea
PalmaLas tres personas detenidas el pasado 11 de marzo por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo después de la guerra de Ucrania. Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los sospechosos (dos hombres y una mujer) colaboraban, de forma activa, con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales a consecuencia del conflicto en Ucrania.
La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un ciudadano extranjero, de nacionalidad rusa, sujeto a medidas restrictivas internacionales. Según las pesquisas, los detenidos actuaban supuestamente como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.
Los implicados, situados en el Estado, participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, y figuraban como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas, ha señalado la Policía. Esto les ha permitido obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio estatal.
El objetivo, según la investigación, era permitir que al sancionado no le fueran congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes. Los agentes llevaron a cabo el pasado 11 de marzo varios registros en cinco villas de lujo en las que se intervino abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material relevante para la causa.
Ese mismo día, se detuvieron a tres personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. Un juez de Palma ordenó la puesta en libertad provisional de dos de las tres personas investigadas y les impuso la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de la isla.
La tercera persona arrestada, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, fue puesta en libertad tras prestar declaración en sede policial. La causa, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), está bajo secreto de sumario. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades implicadas.
Cinco mansiones
Fuentes policiales han confirmado que los registros se realizaron en algunas de las cinco mansiones inscritas formalmente a nombre de familiares de Kolesov. Según denunció en junio del pasado año la Fundación Anticorrupción –una organización opositora rusa–, estas propiedades habrían sido utilizadas para esquivar el embargo decretado tras la invasión de Ucrania.
El magnate, directivo del sector armamentístico y vinculado al complejo militar-industrial ruso, tendría en Mallorca varias villas de lujo registradas a nombre de sus hijos y de una hermana, según los datos aportados por esta organización.
Helicópteros para el ejército ruso
Kolesov es director general de Russian Helicopters, una empresa considerada uno de los principales proveedores de helicópteros para el ejército ruso. El empresario figura en la lista de personas susceptibles de sanciones de la Unión Europea por su relación con la agresión militar contra Ucrania.
Una ampliación del listado de sanciones de la Comisión Europea en 2024 lo incluyó explícitamente, al considerar que su compañía es "clave en el complejo militar-industrial ruso" y que sus equipos son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas.
Según la investigación de la Fundación Anticorrupción, el conjunto de propiedades vinculadas a Kolesov en Mallorca tendría un valor aproximado de 18 millones de euros.
Propiedades a nombre de familiares
Entre estas propiedades se encuentra un chalet de 1.200 metros cuadrados situado en Calvià, con una gran piscina y cerca del mar. El inmueble fue adquirido en el 2014 por una empresa rusa de conectores eléctricos vinculada a Kolesov y en el 2022 pasó a figurar a nombre de una de sus hijas, que en ese momento tenía cuatro años.
Los investigadores también atribuyen al fabricante de armas la propiedad real de otro chalet en la misma zona, de unos 500 metros cuadrados y valorado en unos tres millones de euros, que figura a nombre de una hermana suya de 72 años.
Además, la investigación identifica una tercera propiedad compuesta en realidad por tres casas anexas, con una superficie conjunta de unos 750 metros cuadrados. Las viviendas están situadas en una loma frente al mar y tendrían un valor estimado de unos diez millones de euros.
Un hijo menor como titular
Según la denuncia de la organización opositora rusa, el titular formal de estas tres viviendas es el hijo pequeño del fabricante de armas, quien también tenía cuatro años en el momento de adquirirlas.
Al presentar la denuncia, la Fundación Anticorrupción pidió a las autoridades españolas que investigaran la titularidad real de estas propiedades en Mallorca y, de confirmarse la vinculación con Kolesov, que se aplicaran las sanciones establecidas por la Unión Europea contra empresarios implicados en la invasión de Ucrania.
