El financiero investigado por el caso Plus Ultra deberá comparecer cada dos días en un juzgado de Mallorca
El juez deja en libertad con medidas cautelares a Simón Verhoeven, detenido en Alemania, y le prohíbe salir del Estado
PalmaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado este viernes en libertad con medidas cautelares al financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra, después de que fuera detenido en Alemania a raíz de una orden de búsqueda y captura. Entre las medidas impuestas, deberá comparecer ante un juzgado cada dos días, no podrá salir de España, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio. Verhoeven ha fijado su domicilio en Mallorca.
El magistrado ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado una fianza de un millón de euros para dejarlo en libertad, y de las acusaciones populares, coordinadas por el PP, que habían reclamado que se mantuviera en prisión provisional.
En el auto, Calama señala que no aprecia “indicios en la causa que permitan apreciar la existencia de riesgo de fuga” por parte de Verhoeven, un riesgo que considera “esencial” para justificar una medida tan grave como la prisión provisional. El juez considera que cualquier eventual riesgo de fuga se puede “garantizar y minorar” mediante medidas menos restrictivas.
Verhoeven fue trasladado este viernes por la mañana desde la prisión de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional, después de haber sido entregado el jueves por las autoridades alemanas. Había pasado la noche en la prisión por decisión del mismo magistrado.
El juez ve indicios de responsabilidad penal
A pesar de acordar su puesta en libertad, Calama considera que hay “motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente” a Verhoeven respecto de los delitos que se le imputan.
El financiero, sin embargo, ha decidido acogerse al derecho a guardar silencio durante la comparecencia judicial. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Verhoeven ha argumentado que todavía no había podido leer la causa y se ha ofrecido a declarar dentro de unos días. Su situación judicial queda, por tanto, condicionada al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez, entre las cuales destaca la obligación de presentarse ante un juzgado cada 48 horas.
Dos lingotes de oro y joyas en su domicilio de Mallorca
Verhoeven está vinculado a Mallorca porque su domicilio en Santa Maria del Camí fue registrado en octubre de 2024 en el marco de una comisión rogatoria procedente de Suiza. Durante el registro se localizaron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas.
Según el sumario del caso, el financiero neerlandés habría gestionado, junto con Luis Felipe Baca Arbulu –detenido en la isla caribeña de Aruba–, una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y relacionada con la investigación del caso Plus Ultra.
La documentación judicial señala que Verhoeven reconoció ante el fiscal de Ginebra ser el propietario de tres sociedades –Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation– a través de las cuales habría formalizado contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los préstamos a Plus Ultra, en el foco de la investigación
De acuerdo con el sumario, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading UK LTD, que aparece como sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas. La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG, según la investigación, estaba relacionada con operaciones financieras vinculadas al comercio de materias primas.
El caso Plus Ultra investiga, entre otras cuestiones, el origen y el recorrido de los fondos vinculados a los préstamos concedidos a la aerolínea y las posibles responsabilidades penales de los investigados. La puesta en libertad de Verhoeven no supone, según la resolución judicial, el final de su situación como investigado: el magistrado considera que hay indicios suficientes para mantener las imputaciones y establece las medidas cautelares que deberá cumplir mientras continúa la instrucción.